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  • Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e édition

Eric Vernier

Existe au format livre et ebook

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles,...
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Parution : 
septembre 2023
Collection : 
HORS COLLECTION
Marque : 
Dunod
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  • La presse en parle
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La presse en parle

« […] un panorama exhaustif des techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées […] » Revue Banque

 

 

Présentation du livre

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :

  • les origines et les composantes de l’argent sale ;
  • les différentes techniques de blanchiment ;
  • les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
  • les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique !

Sommaire de l'ouvrage

Avant-propos
Introduction
Partie 1. L'argent sale

Les origines de l'argent sale
L'origine géographique de l'argent sale
Partie  2.  Les techniques de blanchiment
Les définitions et typologies du blanchiment
Les techniques artisanales
Les techniques financières
Partie  3.  Les moyens de lutte
Les textes français  et européens
Les organismes officiels
Les  obligations des professionnels assujettis
Un combat déloyal
Partie 4.  L'état des lieux et les enjeux internationaux.
La France, un pays d'investissement et de blanchiment
Les enjeux politiques, économiques et sociaux
Conclusion
Annexes

Auteur(s) de l'ouvrage

  • Vernier Eric
    Eric Vernier
    Maître de conférences, directeur de la Chaire CERi à l’ISCID-CO,

Caractéristiques du livre

Pages
288 pages
Format
160 x 220 mm
Collection
HORS COLLECTION
Parution
septembre 2023
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100840427

EAN Ebook : Epub

9782100862955

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