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  • Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 4e édition

Eric Vernier

Existe au format livre et ebook

D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de...
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Parution : 
septembre 2017
Collection : 
HORS COLLECTION
Marque : 
Dunod
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  • La presse en parle
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La presse en parle

« […] un panorama exhaustif des techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées […] » Revue Banque

 

 

Présentation du livre

D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.
Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.

Ouvrage labellisé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises) en 2015

Sommaire de l'ouvrage

L'argent sale. Les origines de l'argent sale. L'origine géographique de l'argent sale. Les techniques de blanchiment. Les définitions et typologies du blanchiment. Les techniques artisanales. Les techniques financières. Les moyens de lutte. Les textes français  et européens. Les organismes officiels. Les  obligations des professionnels assujettis. Un combat déloyal. L'état des lieux et les enjeux internationaux. La France, un pays d'investissement et de blanchiment.  Les enjeux politiques, économiques et sociaux. Annexes

Auteur(s) de l'ouvrage

  • Vernier Eric
    Eric Vernier
    Maître de conférences, directeur de la Chaire CERi à l’ISCID-CO,

Caractéristiques du livre

Pages
304 pages
Format
160 x 220 mm
Collection
HORS COLLECTION
Parution
septembre 2017
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100769360

EAN Ebook : Epub

9782100772506

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