Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 4e édition
La presse en parle
« […] un panorama exhaustif des techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées […] » Revue Banque
Présentation du livre
D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.
Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.
Sommaire de l'ouvrage
L'argent sale. Les origines de l'argent sale. L'origine géographique de l'argent sale. Les techniques de blanchiment. Les définitions et typologies du blanchiment. Les techniques artisanales. Les techniques financières. Les moyens de lutte. Les textes français et européens. Les organismes officiels. Les obligations des professionnels assujettis. Un combat déloyal. L'état des lieux et les enjeux internationaux. La France, un pays d'investissement et de blanchiment. Les enjeux politiques, économiques et sociaux. Annexes
